FATF به زبان ساده چیست و ماجرای آن با ایران
نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و
کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا
در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است،
این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.
ادامه مطلب
درباره این سایت